Год:
2019
Месяц:
Сентябрь

Пресечена преступная схема по обналичиванию денежных средств

  Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по г. Волгограду выявили факт незаконного предпринимательства, совершенного организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере.
  По версии оперативников, четверо жителей г. Волгограда и г. Волжского в возрасте от 30 до 40 лет осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность по обналичиванию денежных средств с использованием подконтрольных фирм. Эти фирмы фактически не осуществляли финансовой деятельности и были зарегистрированы на подставных лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.
  Установлено, что денежные средства были получены от индивидуальных предпринимателей, которые обращались к фигурантам с целью уклонения от уплаты налогов. Сумма обналиченных таким образом денежных средств составила более 60 миллионов рублей.
  За свои услуги фигуранты получали вознаграждение в виде процентов от суммы обналиченных ими денег. Только с марта 2013 года по декабрь 2014 года незаконный доход членов группы составил свыше 7 миллионов рублей. Сумма дохода за 2015 год устанавливается.
  По местам жительства подозреваемых проведены обыски, в ходе которых изъяты денежные средства в сумме 600 тысяч рублей, более 50 банковских карт, компьютерная техника, печати коммерческих организаций, а также черновые записи и бухгалтерские документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. На расчетные счета фирм, ранее используемых злоумышленниками, наложены аресты.
  В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 171 УК Российской Федерации - «Незаконная банковская деятельность». Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ссылки на сайты органов государственной власти:
Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации
© 2019, МВД России